山东双一科技股份有限公司 第二届董事会第十四次临时会议决议公告

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第二届董事会第十四次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次临时会议于 2019 年 7 月 18 日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2019年7月23日上午9:00以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名，其中许钢先生、杜宁女士、张博明先生、周勇先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王庆华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与董事会投票表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

 财政部于2017年陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则（简称“新金融准则”），境内上市企业自2019年1月1日起开始执行。财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。基于此，公司对会计政策进行调整。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

董事会经审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。 

 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。  

三、备查文件

1.山东双一科技股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议决议；

2.山东双一科技股份有限公司第二届监事会第十四次临时会议决议；

3.山东双一科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

                               2019 年 7 月 24 日