山东双一科技股份有限公司 第二届监事会第十四次临时会议决议公告

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第二届监事会第十四次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次临时会议于 2019 年 7月 18日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于2019年7月23日上午10:00以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与监事会投票表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。

 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

监事会经审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。 

 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。  

三、备查文件 

山东双一科技股份有限公司第二届监事会第十四次临时会议决议；

特此公告

山东双一科技股份有限公司

监事会

                               2019 年 7 月 24 日