山东双一科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月27日

7、出席对象：

（1）于2026年01月27日（星期二）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

2、上述议案已经公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、本次会议补选公司第四届董事会独立董事，因只涉及一名董事，不适用累积投票制，故采用非累积投票表决方式。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件二）原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），且请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认（邮寄地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号证券部，邮政编码253007，请注明“2026年第一次临时股东会字样”）；

（4）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年01月29日上午 9：00-下午 17：00，异地股东如采取邮件或信函方式登记的，邮件、信函须于2026年01月29日下午 17：00 前送达至公司。

 3、登记地点：德州市德城区新华工业园双一路1号证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日