山东双一科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

一、独立董事辞职情况

山东双一科技股份有限公司（以下称“公司 ”）董事会于近日收到了独立董事魏建先生的辞职申请。魏建先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员和提名委员会主任委员职务，辞职后，魏建先生不再担任本公司任何职务。魏建先生任公司独立董事的原定任期为 2025 年 05 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。

截至本公告披露日，魏建先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。魏建先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，魏建先生将继续履行独立董事及其在董事会下设专门委员会中的职责。

魏建先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对魏建先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名杨振生先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名杨振生先生为第四届董事会审计委员会委员，第四届董事会提名委员会主任委员职务（简历附后），任期自公司股东会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

截至本公告披露日，杨振生先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，杨振生先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

杨振生先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日