山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2025年 07 月 29 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2025年 08 月07 日上午10:00以现场结合视频会议的方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长王庆华先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《<2025年半年度报告全文>及摘要》的议案

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》及摘要。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

                               2025年8月8日