山东双一科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018），公司将于2025年05月15日（星期四）在公司召开2024年度股东大会。公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月17日召开第四届董事会五次会议，审议通过了《关于提议召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间： 2025 年 05 月 15 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月15 日上午9：15到9：25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 05 月 15 日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 05 月 08 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）于 2025 年 05 月 08 日（星期四）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  

8、会议地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次提交股东大会表决的提案表

说明：

1、上述议案已经过 2025 年 04 月 17 日召开的公司第四届董事会五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。内容详见公司于2025年04月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、上述议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项 

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，且请请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认（邮寄地址：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号证券部，邮政编码253007，请注明“股东大会字样”）；

（4）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 05 月 08 日上午 9：00-下午 17：00，异地股东如采取邮件或信函方式登记的，邮件、信函须于2025 年 05 月 08 日下午 17：00 前送达至公司。

3、登记地点：德州市德城区新华工业园双一路1号证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式： 

联系人：王首扬

联系电话：0534-2267768 

联系传真：0534-2600833 

联系邮箱：law@shuangyitec.com

联系地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司证券部。

2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。  

3、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

特此通知！

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会登记表

山东双一科技股份有限公司

董事会

2025年05月13日