山东双一科技股份有限公司 关于对全资子公司投资计划的公告

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日在广东汕尾注册设立全资子公司双一科技（汕尾）有限公司（以下简称“汕尾双一”），并于2022年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2022-003）。

一、投资事项概述

公司于2022年4月18日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司投资计划的议案》，同意对汕尾双一不超过10,000万元人民币的投资计划用于汕尾双一的建设工作，同时授权总经理在前述投资额度内行使对汕尾双一的投资审批权。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。依据《公司章程》规定，本次投资事项无需提请公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

企业名称：双一科技（汕尾）有限公司

统一社会信用代码：91441581MA7J713D3H

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：陆丰市碣石镇后埔村罗湖西路 2 号之一

法定代表人：赵东勇

经营范围：风力发电技术服务；新材料技术研发；工业设计服务；风力发电机组及零部件销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；模具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口。

三、本次投计划的投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

公司拟用自有资金或自筹资金对全资子公司投资不超过10,000万人民币，用于购买土地、厂房建设、综合楼及仓库建设和机舱罩生产线及配套设备。

本次对全资子公司的投资计划，需根据建设进度逐步投入，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响。

2、存在的风险

虽然目前风电行业发展迅速，但汕尾双一设立后可能面临建设进度或产能不达预期的风 险以及经营管理和市场变化的风险等，对公司未来经营业绩和财务状况可能会造成一定不利 影响。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

汕尾双一的设立是公司从实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策。 公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度的财务状况和经营成 果不会产生重大影响。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2022年04月19日