山东双一科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，公司决定于2022年5月17 日（星期二）召开2021年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 05 月 17 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间： 2022 年 05 月 17 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 05 月17 日上午9：15到9：25， 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 05 月 17 日上午9:15 至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 05 月 12 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）于 2022 年 05 月 12 日（星期四）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  

8、会议地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于<2021年度报告全文>及摘要的议案》；

4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

6、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

7、《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》；

8、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》；

9、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

10、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

11、《关于修订<山东双一科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

上述第9、10、11项议案须经本次股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。上述议案已经过 2022 年 04 月 18 日召开的公司第三届董事会八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。内容详见公司于2022年04月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于<2021年度报告全文>及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<山东双一科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√

四、会议登记事项 

1、登记时间：

现场登记时间：2022 年 05 月 16 日上午 9：00-下午 14：00。

异地股东采取信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并且须在 2022年 05 月 16 日下午 17:00 之前送达或传真到公司证券部。来信请寄：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号证券部，邮政编码253007（信封请注明“股东大会字样”）。

异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。

本次股东会不接受电话登记。

2、现场登记地点：德州市德城区新华工业园双一路1号证券部。

3、登记办法： 

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式： 

联系人：王首扬

联系电话：0534-2267768 

联系传真：0534-2600833 

联系邮箱：law@shuangyitec.com

联系地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司证券部。

2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。  

3、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

4、特别提示：为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守德州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。

拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

七、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届监事会第八次会议决议。

特此通知！

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会登记表

山东双一科技股份有限公司

董事会

2022年04月19日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350690 

2、投票简称：双一投票 

3、具体流程：

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于<2021年度报告全文>及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<山东双一科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√

（3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2022年05月17日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2022年05月17日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

山东双一科技股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹委托               先生（女士）代表本人/本单位出席山东双一科技股份有限公司 2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于<2021年度报告全文>及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<山东双一科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

委托人姓名和名称：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

备注：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。

 

委托人/公司（签章）：                       受托人（签章）：

附件三

股东参会登记表

 

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：