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特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2021 年 11 月 13 日，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月30 日上午9：15到9：25， 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月30 日上午9:15 至下午15:00的任意时间；现场会议于 2021 年 11 月30 日下午 14:30在公司办公楼 3 楼会议室召开。
出席本次股东大会的股东共13人，代表股份数 73,202,677股，占公司总股份的44.0137%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东共6人，代表股份44,300股，占公司总股份的 0.0266%。
现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计8人，代表股份数73,173,377股，占公司总股份的43.9961%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共5人，代表股份数29,300股，占公司总股份的0.0176%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆华先生主持会议，公司部分董事、监事、
高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国
家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》；
表决结果为：同意73,199,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对2,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。
中小股东表决情况为：同意41,250股，占出席会议中小股东所持股份的93.1152%；反对2,650股，占出席会议中小股东所持股份的5.9819%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9029%。
表决结果为通过。
2、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果为：同意73,199,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对2,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。
中小股东表决情况为：同意41,250股，占出席会议中小股东所持股份的93.1152%；反对2,650股，占出席会议中小股东所持股份的5.9819%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9029%。
表决结果为通过。
3、《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意73,199,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959%；反对2,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。
中小股东表决情况为：同意41,250股，占出席会议中小股东所持股份的93.1152%；反对2,650股，占出席会议中小股东所持股份的5.9819%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9029%。
关联股东已参与本次股东会表决，表决结果为通过。
4、《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》；
表决结果为：同意73,202,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。
中小股东表决情况为：同意43,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.0971%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9029%。
表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的山东德洲律师事务所信跃发律师、杨洪福律师出席了本次会议并出具如下法律意见：
综上所述，本所律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、表决程序以及审议议案表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，本次会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、山东双一科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议；
2、山东德洲律师事务所关于山东双一科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告
山东双一科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日
