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山东双一科技股份有限公司 关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员 薪酬及考核方案的公告

关键词:山东双一科技股份有限公司,关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员,薪酬及考核方案的公告 来源: 发布时间:2024-02-19

山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第二次会议于 2023  04  06 日召开,会议审议通过了《公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬及考核方案的议案》,现将具体情况公告如下:

 

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

 

二、适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日

 

、薪酬方案

一)董事薪酬方案

1、非独立董事薪酬:(1)在公司任职的非独立董事同时兼任公司高级管理人员的, 其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行,不再另外领取董事薪酬。(2)不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。

2、独立董事津贴:部分独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年,除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》 和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理交通费由公司承担。

二)监事薪酬方案

在公司任职的监事,按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成,基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑职位、责任、能力等因素确定,基本薪酬按月准时发放,绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。

(三)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成,基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定,基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定,年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、 承担责任、 风险和公司整体经营业绩挂钩。 

、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放;董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销;

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;

3、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

 

特此公告

 

山东双一科技股份有限公司

董事会

2023  04  07