山东双一科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名王庆华先生、赵福城先生、姚建美女士、黄宇先生、孔令辉先生、崔海军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；提名周勇先生、李彬先生、崔振进先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），周勇先生、李彬先生、崔振进先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制分别选举产生非独立董事和独立董事（其中 6 名非独立董事、3 名独立董事），共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第三届董事会非独立董事许钢先生在公司新一届董事会选举产生后，将不再担任公司董事，也不担任公司其他职位。许钢先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对许钢先生为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

                               2024年4月18日